外媒:加拿大华裔男女涉嫌设局骗数千人 涉案或达上千万加元

2012年05月08日,查字典出国留学网报道.

加拿大本拿比一对华裔男女被指涉嫌设下庞氏骗局，以3至4个月内有120%的巨额回报，利诱可能多达数千人上当，其中大多数为中国大陆移民，涉及金额约在500万至1000万加元（1加元约等于1美元）。

中新社报道，不列颠哥伦比亚省证券事务监察委员会已颁发临时禁令，在5月15日就此案进行聆讯前，禁止两名疑人及相关公司从事所有相关投资活动，涉案账户内资金也被全部冻结。

该委员会发言人吉尔霍利透露，去年12月委员会接到匿名公众电邮举报，称一家公司涉嫌通过一个名为 网站，声称投资者如投资2000加元，三个月可获得10%的回报。今年1月，再有匿名公众电邮举报称，上述公司声称三至四个 月可提供120%的巨额回报。

吉尔霍利说，去年10月及11月，涉案公司在本拿比一家银行开设了加元及美元账户各一个，账户由朱艳（译音）及其合 伙人张冠强（译音）联名开设，开户时账户余额均为零。去年10月至今年1月24日，两个账户通过支票及银行转账的方式存入多笔存款，每笔金额在2000加 元至5000加元不等。

截至今年1月24日，加元账户共存入近70万元，美元账户共存入近60万元；同时，40余万元自加元账户被取出。而网站的注册人为朱艳，以及未被委员会列为调查对象的朱艳的丈夫。

朱艳的丈夫在接受调查员问话时承认，涉案公司除收取投资者存款外，没有任何经营收入来源，而支付给投资者的回报，来源自其他投资者的存款。不过，两涉案疑人均否认涉及犯法。

吉尔霍利说涉案受害人及金额难以确切统计，但估计可能多达数千人及上千万加元。此间《星岛日报》记者4日曾致电加拿大皇家骑警，询问是否有受害人就此案报警，但尚未获警方回复。

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