意大利政府打击洗黑钱 出国带现金需注意

2012年02月14日,查字典出国留学网报道.

意大利蒙蒂政府就任以来，在大幅削价财政支出的同时，不断缩紧金融管制、限制资金外流。新颁布的法令将现金交易上限 规定为1000欧元，对违反规定收取1000欧元以上现金的商户，处以最低3000欧元的罚款；境外通过汇款公司汇款同样不得超过1000欧元，汇款人须 出示有效合法身份和收入证明。

据意大利欧联通讯社报道，新法令从2月1日开始实施后，新一轮查堵资金外流、打击洗黑钱行动便悄然开始。宪兵、财政警察、税警明察暗访，死死盯住汇款公司，试图一举砍断资金外流的渠道，其检查手段超乎常人想象，欲汇款的移民看着汇款公司的招牌望而却步。

据了解，汇款公司是意大利移民将个人收入转往祖(籍)国的主要渠道，近年来生意十分火爆。根据官方统计数 字，2002年意大利汇款公司数量为687家，到2010年汇款公司骤升为34000家，年度汇款额平均为27亿欧元。2009年，意大利移民境外汇款上 升到了53亿欧元，而且汇款金额一直在不断升高。

意大利华人主要通过罗马、普拉托、佛罗伦萨和米兰的汇款公司向境外汇款，尽管汇款公司的手续费高于银行，因手续简便受到了多数移民的欢迎。有官方资料显示，意大利在各国的移民汇款中，华人向祖(籍)国汇款额居各国移民之首。

意大利汇款公司主要经营者为华人、巴基斯坦人、菲律宾人和孟加拉人。日前警方透露，在最近的一次的检查中，警方对罗 马地区的汇款公司进行了突击性检查，一名携带2万欧元现金去汇款的华人被警方以无法证明资金来源为由将现金扣押。在两个多小时的检查中，警方累计扣押了 20余万元违规携带的现金。

警方的一位负责人表示，根据调查和大量的事实证明，目前汇款公司已经成为贩毒和不法商人洗黑钱、非法转移资产的重要 渠道。依照国家法律规定，境外汇款必须具有合法身份，汇款时应出示有效身份证件，经营者有义务对汇款人的身份进行登记核查，但多数汇款公司为了招揽生意， 采取变通或舞弊的形式绕开金融机构的检查和监督，帮助汇款人将来路不明的资金转移到国外。显然，汇款公司已经成为了转移非法资金的理想工具。

意大利政府打击洗黑钱 出国带现金需注意

汇款公司一直是意大利华商贸易往来和多数华人打工者汇款必不可少的途径，但人们应该清晰地记得，在前两年政府打击 “洗黑钱”的行动中，数千名华人打工者的血汗钱遭当局查没，由于无法提供资金来源证明至今未能索回。目前，意大利政府新一轮打击“洗钱”行动正在步步深 入，为此，媒体特提醒华人朋友，汇款时一定要倍加小心，尤其是打工一族，千万要留心自己的血汗钱，谨防辛苦钱被洗黑钱行动“掠走”。

《意大利打击洗黑钱咬紧汇款公司 华人携带现金须小心》本文来源:(查字典出国留学网)