法国地下经济蓬勃 庞氏骗局增多

经济部周一（1日）发表公报指出，政府打击洗钱小组Tracfin2010年确认，法国地下经济蓬勃发展，庞氏骗局（Ponzi）式诈骗案卷土重来。 法新社巴黎报道，经济部在打击洗钱小组2010年度报告公布之际指明，“地下经济的发展看来成为去年显露的趋势。这种经济导致大量偷税漏税现象。”

这个负责打击洗钱打击为恐怖主义筹资的机构还注意到，网上犯罪活动猖獗，庞氏骗局案增多。

所谓庞氏骗局，即用高额回报引诱投资者，同时用后来投资者的资金偿付前期投资者，其实这些投资并未创造真正的价值。这种诈骗手段被美国人贝尔纳·麦道夫使用了数十年，骗局败露后，麦道夫2009年被判处150年徒刑。

此外，一些基本趋势，如“用现钞付款，绕过金融部门”，“毒品走私活动中的有组织犯罪活动”2010年依然持续不变。

打击洗钱小组受理了2.0252万件投诉，投诉主要来自银行、保险公司、执达吏、赌场、体育经纪人以及投资公司。投诉量较前一年增加12%。打击洗钱小组展开了1.5116万次调查行动（+7%）。打击洗钱小组将404桩档案移交司法部门（+5%），涉及的总金额高达5.24亿欧元，2009年是4.3亿。

法国地下经济蓬勃 庞氏骗局增多

打击洗钱小组的完整报告可在经济部网站上查询。

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