联邦反洗钱机构将移师华人社区

侨报7月10日洛杉矶讯：一个由联邦多机构成员组成的反洗钱特别行动队今秋将移师华人聚居城市亚凯迪亚。这一专门打击国内及国际洗钱犯罪集团的特别行动队将密切关注圣盖博谷现金交易密集型企业。

联邦国税局属下的洛杉矶缉查可疑金融活动报告及金融企业特别行动队今年秋季将迁离洛杉矶联邦大厦，这一特别行动队总部的新址在亚凯迪亚的密契琳达大街（Michillinda Ave）618号。亚凯迪亚市府表示欢迎这一联邦机构的进驻，亚市市府经理日前表示，这是市府参与打击洗钱这类严重犯罪行为的新契机。

亚市市府上周通过决议，将为这支特别行动队租下Von's超市总部的一处8000平方英尺的办公地点，两年成本约35万元。作为补偿，该特别行动队没收罪犯非法所得的10%将归亚市政府。根据该特别行动队2010年的工作记录，仅一年时间，这支特别行动队即缴获了赃款560万元。

洛杉矶缉查可疑金融活动报告及金融企业特别行动队有约10名来自联邦各机构的成员，他们专门负责调查、监控那些来自人口走私、贩毒及其它有组织犯罪的资金收入以及这些钱财的流向。这支联邦机构的成员包括联邦移民局、联邦邮政检查局以及联邦缉毒机构的成员。亚凯迪亚市警局也将派遣一位全职探员参与这支特别行动队的工作。

联邦反洗钱机构将移师华人社区

在解释为何这支联邦特别行动队选择了亚凯迪亚时，亚市警局代理局长甘瑟尔（Bob Guthrie）说，其中有很多原因，如亚市距离联邦法院、联邦检察官办公室及联邦大厦都很近。

而国税局的官员则表示，更重要的原因是，在圣盖博谷有许多现金交易密集型企业，如餐馆、便利商店、发廊等，这些企业很有可能被不法分子用来洗钱。

这支联邦特别行动队办案的方式之一是通过核查可疑的金融活动报告来调查及追踪不法资金的来源及流向的。